Как за 3 месяца "трейдинга" потерять 420 тысяч рублей. Две истории обмана

Двое граждан Беларуси стали жертвами обмана, потеряв за три месяца около 420 тыс. руб. Мошенники выдавали себя за сотрудников брокерской компании.

Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 4  ст. 209 УК Республики Беларусь. Неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, имело  единый умысел на завладение имуществом путем обмана.

Статья по теме

Как не стать жертвой кибермошенничества?

Потерпевший гражданин  С., будучи введенным в заблуждение, под предлогом осуществления деятельности трейдинга перевел в общей сложности сумму, эквивалентную 392 648 руб. А потерпевшая гражданка Р., тоже введенная в заблуждение, под предлогом осуществления деятельности трейдинга перевела  сумму, эквивалентную 27 413 руб., на расчетные счета, указанные злоумышленником на одной из интернет-платформ.

Тем самым двум гражданам Беларуси, С. и Р. (следствие не раскрывает их имена), причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

В целях профилактики и информирования читателей вместе с начальником отделения по противодействию киберпреступности криминальной милиции Минского РУВД майором милиции Павлом ДОВНАРОВИЧЕМ «АиФ» приводит детальную схему обмана.

Из показаний потерпевшей гражданки Р.:

— Мне давно было известно, что попытаться улучшить свое материальное положение можно, торгуя на бирже через интернет. В начале декабря 2022 года я решила попробовать. В интернете мне попалась реклама акций «Тесла», а также история женщины, которая заработала на акциях большую сумму денег. Я решила оставить заявку, которая прилагалась к рекламе. На следующий день мне на мобильный телефон позвонил мужчина, по номеру было видно, что использовалась связь через интернет, сам номер, к сожалению, не сохранился. Мужчина, в ходе телефонного разговора он представился Александром, сказал, что является представителем компании, назвал  финансовую интернет-платформу, на которой можно зарегистрировать личный кабинет, открыть счет и пополнить его минимум на 250 долларов. После этого можно начать торговать на бирже, а он покажет мне, как это все работает.  Сначала я сомневалась, но Александр звонил мне несколько дней подряд,  убеждал начать торговать на бирже, уговаривал, и в итоге я решилась. В ходе одного из телефонных разговоров я сообщила Александру свои личные данные и по его устным инструкциям создала личный кабинет, перевела на счет 250 долларов США. В личном кабинете эти деньги сразу же отразились. В день регистрации я вместе с Александром, который координировал мои действия, провела две сделки на небольшие суммы и заработала около 10 долларов, которые были зачислены на мой счет. То есть таким образом Александр показал мне, как все работает. А заинтересованность Александра якобы заключалась в том, что процент от сделки перечислялся на счет платформы.

Статья по теме

Карты в руки. Как предотвратить кражу денег с банковских счетов?

На следующий день он снова позвонил и сообщил, что для дальнейшего сопровождения моих сделок передает меня менеджеру из Москвы  Роману Отису. Тот связался со мной посредством  IP-телефонии,  познакомился со мной. Я сообщила ему свой телеграм-аккаунт, и далее мы общались в этом мессенджере. На протяжении нескольких месяцев мы общались с Романом Отисом и проводили мелкие сделки. Роман повышал мою финансовую грамотность: присылал полезные  ссылки, аудиокниги,  брокерскую терминологию. Через неделю общения он сказал мне, что появился промышленный проект США (сбросил на него ссылку), где можно приобрести различного рода акции. Минимальная сумма составляла 10 000 долларов США. Сообщил, что проект длится всего две недели, и я смогу за это время заработать в два раза больше. Я начала искать деньги, а когда собрала нужную сумму, Роман сказал, что нужно скачать платформу, пройти регистрацию, перечислить 10 000 долларов  на счет в личном кабинете, после чего под его руководством денежные средства будут переведены на счет платформы, а потом использованы для приобретения определенных акций. В дальнейшем мы, общаясь через интернет, проводили много разных финансовых операций.

Мой знакомый С. тоже заинтересовался торговлей на бирже, и я дала ему контакт Романа Отиса, далее они общались без моего участия. Уточню также, что ранее Роман Отис спрашивал, нет ли у меня знакомых, которые хотели бы торговать на бирже.

Я видела, что прибыль есть, но, в принципе, уже заработала на бирже, поэтому решила выйти из проекта и забрать свои деньги, о чем сообщила Роману Отису. Однако он уговорил меня подождать, сказал, что прибыли будет еще больше, и я согласилась.

Через неделю я попыталась зайти на платформу и увидела серый экран, это свидетельствовало о том, что торги остановлены. Я спросила у Романа, что произошло. Он объяснил, что случился сбой данной платформы на территории всех стран СНГ и денежные средства вывести невозможно, так как все проекты зависли…

Лишь спустя время мы поняли, что стали жертвами мошенников, и решили обратиться в правоохранительные органы.

Телефонные мошенники научились подделывать голос. Как этому противостоять? Подробнее

Из показаний потерпевшего гражданина С.:

— Примерно в декабре 2022 года моя знакомая Р. рассказала мне, что начала зарабатывать на бирже, инвестируя в разного рода проекты на одной из интернет-платформ. Она пояснила, что уже получила доход. Так как брокер, с которым она работала, поинтересовался, нет ли у нее знакомых, которые хотели бы зарабатывать на бирже, она предложила мне попробовать. Я согласился, и она передала номер моего телефона торговому брокеру. Через некоторое время со мной в мессенджере «Телеграм» связался торговый брокер финансовой компании, который представился как Отис Роман Филиппович. Он предложил инвестировать денежные средства в акции различных компаний без привязки к территориальности. Потом прислал мне документы, подтверждающие право на занятие брокерской деятельностью. Я заключил с ним договор брокерской публичной оферты путем перечисления денежных средств на предоставленную мне торговую площадку. Для того чтобы начать сотрудничать, мне необходимо было зарегистрировать личный кабинет на криптовалютный бирже Binance и создать там криптовалютный кошелек.  Следуя инструкциям Романа Отиса, на одной из финансовых платформ я создал личный кабинет и два криптокошелька.

В свою очередь Роман Отис должен был создать мой личный кабинет, логин и пароль от которого он мне в последующем сообщил. Их я потом сменил.

Неоконченный обман. Как распознать и переиграть «банковских» мошенников Подробнее

При этом по указанию брокера Романа Отиса я установил на ноутбук, с помощью которого осуществлял перевод денежных средств, приложение удаленного доступа  Anydesk, чтобы мои действия могли контролироваться брокером путем визуального контроля через трансляцию экрана. Во время перевода денежных средств с криптокошельков я должен был включать трансляцию экрана.

Все пополнения криптокошельков мною осуществлялись с двух расчетных счетов в банках Беларуси, открытых на мое имя. То есть я пополнял криптокошельки, имеющиеся в моем личном кабинете, и далее на данной платформе приобретал  криптовалюту: USDT либо биткоины.

Счета в личном кабинете, якобы созданном Романом Отисом на мое имя, я пополнял через приложение «Телеграм». Связывался брокером  тоже через «Телеграм», включал трансляцию экрана, далее переходил по ссылке, предоставленной мне брокером, и  под его непосредственным контролем осуществлял действия. На тот момент я в этом ничего подозрительного не заметил…

После первого перечисления денежных средств около недели я занимался торговлей акциями и валютными парами и  получил прибыль в размере около 1000 долларов США. В связи с этим Роман Отис предложил мне «премиальный» способ торговли, а именно приобрести акции одного из крупных промышленных комплексов США, на что я согласился, так как мне было известно, что вкладывать деньги в этот проект выгодно. Однако для этого требовалось внести крупную сумму денежных средств, но была возможность сделать это частями. Данные условия меня устроили.

Вскоре я зачислил на свой криптокошелёк сумму, эквивалентную 10 000 долларов США, что на момент совершения транзакции по курсу составляло около 0,6 биткоина. Далее указанную сумму я перевел на криптокошелёк, номер которого был указан в моем личном кабинете.

Через некоторое время я попытался вывести свои денежные средства, но в этом мне было отказано по надуманным основаниям. Например, мне пояснили, что в настоящее время нет возможности вывести денежные средства, но их можно вложить в другой проект. Далее я смог вывести 3000 долларов США. Однако уточню: после того как  я внес 10 000 долларов США, я смог заработать 8000, и на моём счету действительно появились 18 000 долларов США. Я решил вывести с платформы 10 000 долларов, однако мне пояснили, что это слишком рискованно и вывести я могу  только 3000 при условии что внесу ещё 10 000 долларов США в дальнейшем. На данные условия я согласился, после чего мне на криптокошелёк поступило 3000 долларов США, которые я смог вывести.

Далее я неоднократно осуществлял переводы криптовалюты под разными предлогами для участия в различных инвестиционных проектах: приобретение акций, вступление в инвестиционные проекты, уплата налогов, страховка, оплата сертификатов и так далее.

Новость по теме

Лидчанин перевел интернет-брокеру свыше 100 тысяч рублей

Ставки приносили прибыль, и, когда сумма денежных средств, которые я теоретически мог вывести, составляла 100 000 долларов США, я подал заявку на их вывод. Однако со мной посредством «Скайпа» связалось лицо, представившееся специалистом транзитного банка Сингапура, которое пояснило, что для вывода средств мне необходимо сначала уплатить налог в размере 30 000 долларов США.

При всех моих попытках вывести денежные средства брокером и иными лицами каждый раз указывались различные надуманные причины, по которым я не мог этого сделать. Вскоре брокер сообщил, что из-за санкций необходим переход на другую интернет-платформу. Тогда  
у меня возникли сомнения, я начал искать информацию о новой платформе. При этом нашел несоответствие и понял, что данная платформа является мошеннической. После этого я запросил информацию на предыдущей платформе о моем брокерском счете и получил ответ, что на мое имя и по моим паспортным данным брокерского торгового счета не существует и никогда не существовало. В итоге я понял, что меня обманули мошенники.

Все общение с различными лицами проходило либо в «Tелеграме», либо в «Скайпе». Лично я ни с кем не встречался, их лиц не видел. Часто мне поступали звонки на мобильный номер посредством IP-телефонии.