В Минске задержана группа лжепредпринимателей

Новость по теме

Житель Ивацевичей за полгода незаконно обменял валюты на Br20 тыс.

Об этом БЕЛТА сообщила старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Беларуси Вероника ПОСМЕТЬЕВА.

Оперативники ГУБЭП МВД установили, что 57-летний житель Минского района создал преступную группу. Организатор реализовывал канцтовары и другую продукцию госорганизациям и по заранее продуманной схеме выводил денежные средства из легального оборота через лжепредпринимателей, при этом уклонялся от уплаты налогов государству.

Так, он зарегистрировал ряд подконтрольных ему субъектов хозяйствования, которые безналичные денежные средства обналичивали через индивидуальных предпринимателей, которые в свою очередь конвертировали рубли в доллары США.

С целью сокрытия противоправной деятельности фирмы и индивидуальные предприниматели регистрировались на граждан России, судимых и наркозависимых.

О масштабности такого серого бизнеса можно судить, рассмотрев действия одного из участников преступной группы, 30-летнего минчанина, индивидуального предпринимателя, который только за четыре месяца (с февраля по сентябрь 2013 года) обналичил свыше Br6 млрд и приобрел более $600 тыс.

Управлением следственного комитета по г.Минску в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело за лжепредпринимательство, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 2 ст. 234 УК). Установленная сумма неуплаты государству налогов подозреваемыми не является окончательной.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и обысков у подозреваемого и его подельников оперативники совместно со следователями изъяли более $100 тыс., драгоценности, которые находились по месту жительства и в банковской ячейке, товарно-транспортные накладные и иные документы. Кроме того, обнаружены дорогостоящие объекты недвижимости и автомобили, которые с целью сокрытия природы происхождения зарегистрированы на третьих лиц.

Согласно уголовному законодательству за лжепредпринимательство, повлекшее причинение государству ущерба в особо крупном размере, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.