Обман в квадрате. Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах?

«АиФ» узнал о новой схеме мошенников, которая направлена в первую очередь на тех, кто уже однажды «попался на удочку».

ПИРАМИДА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

По информации МВД Республики Беларусь, для совершения преступлений злоумышленники используют анкетную базу данных белорусских граждан, которые в 2011-2012 годах вложили средства в известную российскую финансовую пирамиду, но так и не получили обещанных выплат.

«Клиенту» звонит неизвестный с мобильного номера российского оператора. На другом конце провода рассказывают, что знают о той ситуации, в которую попал обманутый вкладчик. Незнакомец поясняет, что он якобы имеет непосредственное отношение к работе данной финансовой структуры, и предлагает помочь в возвращении вклада. Но прежде необходимо, чтобы адресат перечислил определенную денежную сумму в страховой фонд организации.

Как рассказал заместитель начальника главного управления уголовного розыска МВД Алексей МАЛАХОВ, получив банковский перевод, «посредник» предлагает выгодную сделку, которая якобы поможет значительно увеличить сумму возврата вклада. Для этого требуется лишь сделать очередной денежный транш.

Когда у вкладчика возникают сомнения в искренности намерений «доброжелателя», на требования вернуть высланные им сбережения он получает отказ. «Сотрудники финансовой структуры» заявляют, что возврат невозможен, так как денежные средства сейчас находятся в обороте организации.

Жертвами подобной мошеннической схемы уже стали по меньшей мере двое белорусов. К примеру, житель Могилева за два дня «переговоров» отправил на банковский счет подставного лица более $600, а жительница Витебщины за три дня лишилась почти 6 тысяч белорусских рублей.

Могут ли мошенники украсть деньги с карты, зная только ее номер? Подробнее

«И ТЕБЯ ВЫЛЕЧИМ»

Несмотря на то что упомянутая схема мошенников относительно новая, подобный алгоритм уже достаточно давно используется и в других криминальных сценариях.

В 2012 году 72-летняя пенсионерка из Минска внесла предоплату за получение услуг в российском медицинском центре. Однако в связи с ликвидацией медицинского учреждения услугами воспользоваться не смогла.

Позже женщине позвонили якобы сотрудники комиссии по возврату денежных средств и сообщили, что она находится в списке лиц, которым предусмотрена выплата компенсации за ранее внесенные средства. При этом ежедневные звонки с уговорами и убеждениями в оказании помощи заставили потерпевшую перевести на банковские счета московских «посредников» деньги на общую сумму более $23 тысяч.

Женщину даже не насторожило то, что с ней не был заключен официальный письменный договор, подтверждающий законность сделки, что деньги злоумышленники предлагали перевести не на юридический адрес конкретной организации, а посредством срочного банковского перевода физическому лицу, что коммуникация с «сотрудниками комиссии» происходила только по телефону.

ЖЕРТВЫ ЕЩЕ БУДУТ?

В МВД констатируют, что жертв подобных криминальных схем меньше не становится. Правоохранители рекомендуют гражданам не ввязываться в подобные авантюры, призывают соблюдать бдительность при общении с неизвестными лицами, предлагающими свои посреднические услуги в решении финансовых вопросов.