aif.ru counter
448

Фирма из Минска скрыла от налоговой службы около $3,5 млн

Как стало известно, минскую фирму уличили в уклонении от уплаты налогов. По информации Комитета государственного контроля, фирма специализировалась на международном корпоративном праве и оптимизации налоговой нагрузки для иностранных компаний. Кроме того, она регистрировала и обслуживала деятельность зарубежных фирм из оффшорных юрисдикций.

Было установлено, что в период с 2011 по 2018 годы организация занижала выручку от предоставления услуг. Помимо этого, компания скрывала деньги на счетах, которые были зарегистрированы в Гибралтаре. Эти финансы не отражались в учете столичной фирмы. Всего в этот период фирма из Минска скрыла от налоговой службы около $3,5 млн.

Среди главных подозреваемых – директор и бывший учредитель фирмы. Отмечается, что они возместили часть суммы неуплаченного налога в размере 170 тыс. рублей.

По факту уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК Республики Беларусь. На имущество компании наложен арест, а следователи устанавливают всех клиентов столичной фирмы. К данному моменту удалось установить 500 компаний-нерезидентов оффшорных зон. Расследование продолжается.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Подписка в 2020 году



Топ 5 читаемых