756

Кто может запрашивать информацию о движении денег по банковским счетам?

"Аргументы и факты" в Беларуси № 25. Дары природы 22/06/2021
  • С 1 июля таможенники смогут запрашивать информацию о движении денег граждан по банковским счетам. А как же банковская тайна? Нет ли здесь противоречий?

Е. Карпов, Брест

Противоречий нет. Согласно ст. 121 Банковского кодекса, банки обязаны предоставлять информацию по запросу государственных ведомств, в том числе и таможенных органов. Кроме того, банки обязаны предоставлять информацию по запросу судов, судебных исполнителей прокурору и его заместителю, а также следствию с санкции прокурора, ОБЭПу и другим специальным подразделениям, которые борются с коррупцией и организованной преступностью, а также ОАЦ, КГК, КГБ, Нацбанку, нотариусам, налоговым органам и так далее.

Отметим, что согласно постановлению Нацбанка и Государственного таможенного комитета, с 1 июля таможенники смогут запрашивать информацию не только о движении денег по банковским счетам, но также сведения об электронных кошельках, операциях без открытия счета и имуществе, которое находится на хранении в банке, конкретных сделках. Таким образом, всю финансовую информацию, которую знает о гражданине банк, будет знать и таможня.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Подписка в 2020 году



Топ 5 читаемых