Председатель КГК рассказал о задержании Виктора Бабарико

Председатель КГК Иван Тертель рассказал журналистам в эфире телеканала "Беларусь-1" о том, что экс-глава Белгазпромбанка и претендент в кандидаты в президенты Виктор Бабарико задержан.

"В настоящее время ведется работа по ряду направлений, в том числе в отношении махинаций с векселями на сумму более $60 млн, - проинформировал Иван Тертель. - В результате на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведены крупные суммы валюты. Кроме того, нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты в подконтрольные структуры".

По словам Тертеля, одной из таких структур являлся латвийский ABLV-банк.

"По данным наших латвийских коллег, за несколько лет только в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше $430 млн", - отметил руководитель КГК. 

"По данным фактам Департамент финансовых расследований возбудил ряд уголовных дел по ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере), ст.235 (легализация средств, добытых преступным путем), ст.210 (хищение в особо крупном размере), ст.209 (мошенничество), а также по ст.430 (получение взятки) и ст.431 (дача взятки). Нами задержано около 20 человек, непосредственно принимавших участие в противоправной деятельности, в том числе Бабарико, - сказал Иван Тертель. - Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, пытался воздействовать на показания свидетелей, предпринимал попытки сокрытия следов совершенных преступлений и буквально на днях снял крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов".

Новость по теме

Бабарико и его сын доставлены в Департамент финансовых расследований КГК

Иван Тертель поведал, что, помимо контактов с латвийскими правоохранительными органами, запросы об оказании содействия направлены также в компетентные структуры 18 государств, в том числе Великобританию, Испанию, Нидерланды, Чехию. Кроме того, белорусские правоохранители обратились за содействием к компетентным специалистам США. По словам Ивана Тертеля, это особенно важно, потому что Соединенные Штаты имеют возможность контроля за потоками расчетов в долларах США через систему SWIFT.

Отвечая на вопросы журналистов, Иван Тертель также прокомментировал заявления Виктора Бабарико, что обнаруженные у задержанных по этому делу деньги принадлежат ему. "Действительно, Бабарико заявил, что эти деньги принадлежат ему. Вместе с тем мы точно знаем из показаний задержанных лиц, что эти денежные средства были незаконно выведены из Беларуси по системе офшоров, затем распределены между участниками противоправной деятельности в соответствии с ранее оговоренными процентами", - пояснил он.

Напомним, Виктор Бабарико – участник президентской гонки. По заявлению его штаба, команда уже собрала 425 тыс. подписей в свою поддержку. Так много подписей за всю историю президентских избирательных кампаний собирал только действующий глава государства. В то же время, по состоянию на утро 18 июня, глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что штаб Виктора Бабарико сдал около 150 тыс. подписей.

Сбор подписей продлится до вечера 19 июня. Это также последний день, когда инициативные группы могут сдать собранные подписи в ЦИК. Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Предполагается, что точный список кандидатов в президенты будет известен в начале июля. Одно из основных требований для этого – минимум 100 тыс. достоверных подписей в свою поддержку.